全球要闻:使用伪造的信用证进行诈骗如何理解?经济诈骗案件多久能退赃?
大家都知道,刑事案件通常是分为三个阶段的,即公安机关的侦查阶段、检察院的审查起诉阶段以及法院的审判阶段。每个阶段都有规定的办案期限。例如侦查阶段,这个期限通常是两个月,但在案件满足一定条件时,公安机关通常会提请上级检察机关或省级检察机关批准延长侦查羁押期限,每次可延长一至两个月,通常最长侦查羁押期限为7个月。如有特殊原因也可无限延长侦查羁押期限,但需提请最高检报请全国人大常委会批准。审查起诉阶段通常为一个月,最多延长半个月,但可退回补充侦查最多两次,退侦后审限重新计算。审判阶段通常为两个月,最长可再延期四个月。所以综合三个阶段办案期限来说,一个刑事案件通常在5个月左右,三个阶段最长可达到一年半左右。
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。
客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
根据刑法典第194条第2款的规定,犯金融凭证诈骗罪的,依照第194条第1款票据诈骗罪的规定处罚。
规范的信用证有其固定的标准格式和内容。伪造信用证,是指行为人采用描绘、复制印刷等方法,仿照信用证的格式、内容制造假信用证的行为,或者以编造、冒用某银行的名义开出假信用证的行为。伪造信用证的行为,包括从格式到内容的全部伪造,也包括将通过其他渠道获得的格式化信用证,伪造填充虚假内容的部分伪造。伪造开证行时,诈骗行为人编造一个根本就不存在的银行,或者假冒一个有影响的银行开立假信用证。值得注意的是,伪造信用证并不构成信用证诈骗犯罪,只有使用伪造的信用证骗取他人财物的,才属于诈骗犯罪行为。其使用伪造的信用证的来源,可能是自己伪造的,也可能是他人伪造的。对于使用他人伪造的信用证的,必须是明知信用证是伪造的而有意使用的行为,才构成诈骗犯罪。从司法实践来看,使用伪造的信用证的方式一般有以下几种:一是使用伪造的信用证与其他单据、文件相配合,向议付行议付、承兑、取款诈骗议付行的资金;二是进口商假冒开证行,向其通知行传递伪造的信用证,进而骗取出口商发货,诈骗出口商的货物,或者依照买卖合同的规定,以伪造的信用证诈取佣金质押金履约金等;三是内外勾结、诈取出口公司和国内的供货厂家的预付贷款或购货款;四是利用伪造的信用证作抵押担保,诈骗银行或者其他公司、企业甚至个人的资金财物。
(编辑:网管)
关键词:
- ·关于两当地铁35号线沿途站点有哪些?谁
- ·首部宠物食品概论已经完成并将捐赠给高
- ·关于康保地铁四十号线最新线路图,能回
- ·关于大余地铁12号线换乘方案,你知道吗?
- ·关于山阴地铁40号线开工时间?有没有更
- ·有关曹县地铁四十一号线开工了吗?解答
- ·长岛地铁三十二号线运营时间表,回复一
- ·关于苏州地铁二十号线最新线路图,希望
- ·高碑店地铁31号线开工了吗?谁能解答一
- ·有关穿红着绿(chuān hóng zhuó lǜ)
- ·【地评线】京彩好评:唯清醒者进唯坚定
- ·关于余庆地铁8号线运营时间表,解答一下
- ·郏县地铁二十号线有哪些站点?能回复下
- ·昆山地铁五十号线票价是多少?谁能解答
- ·完美保留歌曲封面本身的设计精髓
- ·有关会理地铁42号线最新线路图,有没有
- ·鞍山市地铁10号线运营时间表,能解答下
- ·乌合之众这件事可以这样解读吗?
- ·有关青川地铁15号线最新路线图,希望回
- ·鱼台地铁二号线最新路线图,希望回复的
- ·有关澄城地铁四十七号线最新路线图,了
- ·音乐家李天慧这是一条可靠的消息吗?
- ·讲不出再见谐音具体内容!
- ·有关绅士谐音歌词可以这样理解吗?
- ·关于金溪地铁2号线运营时间表,希望回复
- ·有关沾化地铁二十六号线什么时候建成?
- ·该行第二大股东郑州投资控股有限公司以
- ·罗甸地铁四十一号线运营时间表,能回复
- ·关于麻栗坡地铁42号线站点有哪些?最新
- ·关于湖口地铁2号线还要多久才能通车?你